CIS Desk.
Konsultacje po rosyjsku i w językach CIS w zakresie ochrony aktywów, screeningu sankcyjnego, strukturyzowania family office oraz polskiej rezydencji dla przeniesionych przedsiębiorców. Każda sprawa jest weryfikowana wobec sankcji UE i polskich przed podjęciem.
Czym zajmuje się ten desk
CIS Desk obsługuje rosyjskojęzyczną diasporę — głównie obywateli Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Uzbekistanu — którzy przenieśli się do Polski lub strukturyzują aktywa przez polskie lub unijne wehikuły.
Daria Kovalenko koordynuje desk. Każde zaangażowanie rozpoczyna się od screeningu sankcyjnego: sankcje UE (lista skonsolidowana), polska ustawa sankcyjna z 13 kwietnia 2022 (która wykracza poza sankcje UE poprzez listy krajowe) oraz US OFAC (gdzie istnieje powiązanie z USA). Odmawiamy zaangażowania, gdy istnieje ekspozycja sankcyjna, i kierujemy do pełnomocnika sankcyjnego dla wind-down, gdy zasadne.
Dla przeniesionych przedsiębiorców — zwykle założycieli tech lub asset-light biznesów usługowych — doradzamy w zakresie polskiej rezydencji (Karta Pobytu, docelowo obywatelstwo), strukturyzowania biznesu (sp. z o.o., fundacja rodzinna, IP Box) i kontaktów bankowych.
Kluczowe usługi prawne
- Screening sankcyjny — UE, PL, OFAC (obowiązkowo przed zaangażowaniem)
- Karta Pobytu czasowy i stały
- Zakładanie sp. z o.o. i S.A.
- Fundacja rodzinna dla CIS HNWI
- Kontakty bankowe — polskie i UE instytucje
- Nabycie nieruchomości — zezwolenia MSWiA dla obywateli spoza UE
- Ochrona aktywów — strukturyzowanie prewencyjne (bez custody funduszy)
- Obywatelstwo poprzez zamieszkanie (po 10 latach, szybciej w niektórych przypadkach)
- Koordynacja prawa rosyjskiego/CIS — przez sieć partnerską
- Licencje wind-down sankcji UE — wnioski KE, KAS
Zespół tego desku
Kanał Telegram dostępny dla klientów CIS.
Jak pracujemy
Wyślij sprawę transgraniczną w 5–10 zdaniach.
Partner czyta w ciągu 2 godzin pracy.
Określamy zakres, koordynację z partnerem lokalnym, wynagrodzenie.
Praca zaczyna się dopiero po Twojej akceptacji.
Powiązane praktyki
Kontakt z deskiem
Każde zaangażowanie rozpoczyna się od screeningu sankcyjnego UE + PL + OFAC. Pracujemy po rosyjsku i angielsku. Telegram dostępny dla spraw bieżących.